wasd8456 发布于2024-08-11 02:40:16 新加坡短信 9 次
1、国内银行冻结可以了解一下是司法冻结还是银行做风险冻结,积极跟银行去确认一下怎么解封
2、如果是境外银行(香港/新加坡/美国/离岸账户),冻结账户的原因会比较多。
总结是以下几点:
1、账户3个月内没有任何交易(3-6个月没有交易,最晚6个月会被冻结)
2、账户拖欠银行月管理费(欠2个月或以上管理费,会被冻结)
3、银行系统里有限制交易的敏感国家或受制裁国家业务,譬如中东(伊拉克阿富汗叙利亚等)、南非战乱国、俄罗俄乌克兰,群岛国,朝鲜等等(各个银行有自己的风险评级名单,具体可以参考)
5、账户有敏感业务譬如金融投资,虚拟货币,贵金属,珠宝等敏感行业
6、不要快進快出,不要整存整取,被容易调查是否参与匯兌公司或洗钱交易
7、尽量不要匿名账户交易,收付款方尽量稳定,符合跟银行登记过的合作客户。(特别是新开通的账户。还有公司名称敏感的,譬如基金/投资/区块链等名称,也容易收到有关于这笔款的调查 )
8、有超过1年的账户交易的情况下,尽早的补做账审计,把公司财务报表做合规。
另外也需留意银行短信或邮件,也会有银行的商业户口调查。
即使是账户冻结或密码被锁,客户朋友也不用慌。重新联系银行是可以解封的,提供相关的证明或业务证明可以解封。现在因为有疫情,有些银行业务可以改成申请表邮寄处理了。
已经被冻结了,那需要先看是什么原因被冻结。如果涉及案件或者其它刑事问题,那需要等警署调查完成后才会解冻,解冻之后才能取出里面的资金。
如果是银行内部调查限制,那也只能配合银行,提交多一些的资料,争取尽早解封。解封之后才能取走资金。
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